Convocatoria J.G. Extraordinaria


Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad

“Pop Corner Network, S.L.”

Barcelona, a 2 de febrero de 2017

 

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Pop Corner Network, S.L., mediante la presente procedo a comunicar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de diciembre de 2016, en virtud del cual se convoca la Junta General de Socios que se celebrará en Barcelona, calle Sardenya, número 229, el próximo día 17 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día

  1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
  2. Aprobación, en su caso, de la suscripción de un “Contribution Agreement” con la sociedad PopupBLN GmbH.
  3. Modificación del valor nominal y la numeración de las participaciones sociales y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
  4. Ampliación del capital social de la Sociedad y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
  5. Traslado de domicilio social y modificación, en consecuencia, del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
  6. Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Incentivos para Empleados y Colaboradores Estratégicos de la Sociedad.
  7. Delegación de facultades expresas.
  8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Atentamente,

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Fdo. Karen Prats Bermúdez

Presidente del Consejo de Administración

 

P.S. 1- Se advierte a los socios del derecho de información que les asiste, en virtud del cual pueden obtener de la Sociedad, de forma gratuita, mediante su entrega o mediante solicitud de envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que corresponde a todos los socios a examinar directamente, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria que, en su caso, se derive del punto cuarto del orden del día.

P.S. 2- Se acompaña a la presente modelo de proxy o delegación de asistencia para aquellos socios que deseen delegar su representación en la Junta a favor de otra persona.

Hecho con por Pop Corner en Barcelona